نهب نيجيريون مكتب منصة تداول الأصول الرقمية CBEX بعد أن رأى مئات المستخدمين أرصدة حساباتهم تنخفض إلى الصفر بعد انهيار البورصة.
وفقًا لتقرير صادر عن بي بي سي بيدجين، أفادت التقارير أن المستثمرين لم يسحبوا أموالهم بعد أن أعلنت البورصة تعليق عمليات السحب في 9 أبريل. وعزت المنصة ذلك إلى "خرق أمني" ووعدت المستخدمين باسترداد كامل قيمة الأضرار بحلول 15 أبريل. إلا أن أرصدة حسابات العديد من المتداولين انخفضت إلى الصفر بعد التعليق.
انتشرت مقاطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي تُظهر متداولين يذرفون الدموع بعد اكتشافهم خسارة جميع أموالهم بعد إيداعها في حساباتهم لدى بورصة CBEX. وادّعى العديد منهم أنهم استثمروا مدخراتهم في المنصة، ليُصابوا بخيبة أمل كبيرة بعد اختفاء جميع أموالهم بين عشية وضحاها.
يا شباب، قالوا لي إن عليّ التحقق من رصيدي الآن. الرصيد صفر، لا يوجد شيء. تخيلوا أنني فعلت هذا قبل أسبوعين فقط، هذا ما قاله متداول نيجيري في فيديو، زُعم أنه خسر 8.7 مليون نيرة على المنصة، أي ما يعادل 5,432 دولارًا أمريكيًا.
أفادت التقارير أن البورصة أغلقت جميع مجموعاتها على تيليجرام، وألغت أرصدة المستخدمين. ونتيجةً لذلك، اقتحمت مجموعة من التجار النيجيريين الغاضبين مكتب CBEX في منطقة أوكي أدو بإيبادان، وبدأوا بنهب البضائع.
وفي مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، شوهد الغوغاء الغاضبون وهم يسرقون أشياء من المكتب، بما في ذلك مكيفات الهواء، ومراوح النوافذ الزجاجية، وغيرها من الأشياء الثمينة.
وفي ضوء الحادث، حذرت هيئة الأوراق المالية والبورصة النيجيرية المواطنين من المخاطر المحيطة بمنصات الاستثمار الرقمية غير المنظمة ومخططات بونزي المحتملة.
على الرغم من عدم ذكره CBEX بالاسم، ألمح مدير هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، إموموتيمي أغاما، إلى الجدل الدائر حول "منصة معينة"، موضحًا أنها غير مسجلة لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، ما يعني أنها تعمل بشكل غير قانوني في المنطقة.
وأوضح أن هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية لديها الآن السلطة القضائية للتحقيق وإغلاق منصات التداول الرقمية غير المرخصة، فضلاً عن مقاضاة المؤثرين والمشاهير الذين يؤيدون مخططات كسب المال المشبوهة.
ومن المهم أيضًا ملاحظة أن هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها تصنيف CBEX على أنها مشبوهة من قبل السلطات المالية.
في أبريل 2024، أعلنت هيئة الأوراق المالية والعقود الآجلة في هونغ كونغ أن CBEX منصة تداول مشبوهة. ويرجع ذلك إلى شكاوى العديد من المستثمرين المحليين من صعوبة سحب أصولهم المشفرة من المنصة.
وذكرت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية أن "الكيان مشتبه به في خداع المستثمرين بسجلات سحب مزيفة".
وكشف تحقيق آخر أجرته هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية أنه في حين ادعت منصة التداول أنها تمتلك ترخيصًا للأصول الرقمية على موقعها الإلكتروني، إلا أنها لا تمتلك أي ترخيص ذي صلة بالأصول الرقمية في كندا حيث تدعي أنها يقع مقرها الرئيسي أو في فرعها في اليابان.
كيف تعمل مجموعة CBEX؟
تُروِّج CBEX لنفسها كمنصة تداول عملات رقمية تستخدم الذكاء الاصطناعي لتحقيق أرباح للمستثمرين. وقد اكتسبت شعبيةً واسعةً أواخر عام ٢٠٢٤ بعد أن وعدت المتداولين بعوائد ١٠٠٪ خلال شهر واحد فقط من إيداع الأموال. وهذا ما دفع المستثمرين إلى الاعتقاد بأن أموالهم ستتضاعف في غضون ٣٠ يومًا فقط.
يُقال إن المنصة لا تقبل الإيداعات إلا بالدولار الأمريكي. كما أن واجهة موقعها الإلكتروني الأنيقة تُشبه واجهة منصات تداول العملات المشفرة العريقة، مما يجعلها تبدو شرعية. وقد شجع نظام المكافآت القائم على الإحالة المستخدمين الحاليين على دعوة أصدقائهم وعائلاتهم وزملائهم للتسجيل في المنصة، مما أدى إلى جذب المزيد من المستخدمين.
مع CBEX، لا داعي للقلق بشأن التقلبات. انضم إلينا اليوم ودع الذكاء الاصطناعي يتولى تداولاتك نيابةً عنك، هذا ما كتبته CBEX على حسابها X، الذي يضم حاليًا أكثر من 3000 متابع.
بحلول فبراير 2025، بدأ المستخدمون في المنتديات مثل Nairaland في التعبير عن مخاوفهم بشأن مدى تشابه نموذج CBEX مع مخططات بونزي التاريخية الأخرى مثل MMM، والتي انهارت في عام 2016.
وبحلول شهر أبريل/نيسان، خضعت عمليات المنصة لتدقيق مكثف في أعقاب تقارير عن تعليق عمليات السحب، مما أثار الذعر بين المتداولين الذين اكتشفوا أن أموالهم محجوزة في النظام.
