وجهت النيابة العامة في الولايات المتحدة اتهامات لمجموعة برينس الكمبودية بالاحتيال الإلكتروني والتآمر لغسل الأموال، بعد الاستيلاء على ما يزيد عن 14 مليار دولار من عملة البيتكوين كجزء من واحدة من أكبر عمليات الإزالة المالية في التاريخ.
ملخص
- وجهت النيابة العامة الأميركية اتهامات لمجموعة برينس الكمبودية ورئيسها تشين تشي بالاحتيال الإلكتروني وغسيل الأموال.
- كانت مجموعة Prince Group وراء إمبراطورية احتيال ضخمة بالعملات المشفرة والتي استخدمت عمالًا يتم الاتجار بهم.
- ويواجه تشين عقوبة بالسجن تصل إلى 40 عاما في حال إدانته.
مجموعة برينس الكمبودية هي تكتل يقوده قطب الأعمال الصيني الكمبودي تشين تشي، وقد قدّمت نفسها كشركة متعددة الجنسيات شرعية تعمل في مجالات التطوير العقاري والتمويل وخدمات المستهلكين. ومع ذلك، ووفقًا لوزارة العدل الأمريكية، لم يكن كل هذا سوى واجهة لإخفاء إمبراطورية إجرامية واسعة النطاق استغلت آلاف الضحايا من خلال عمليات احتيال بالعملات المشفرة، والاتجار بالبشر، وغسيل الأموال.
وجهت وزارة العدل الأمريكية اتهامات إلى تشين، الذي يشغل منصب رئيس المجموعة وهو مواطن مزدوج الجنسية من كمبوديا والمملكة المتحدة، بتدبير شبكة عابرة للحدود الوطنية ضخمة أنشئت لخداع المستثمرين وغسل الأموال غير المشروعة من خلال شبكة من الشركات الوهمية وعمليات الاحتيال المنتشرة في جميع أنحاء جنوب شرق آسيا.
وبحسب ملفات المحكمة، كان تشين هو الرجل المسؤول عن ما لا يقل عن عشرة مجمعات احتيال في مختلف أنحاء كمبوديا، حيث يُزعم أن العمال الذين يتم الاتجار بهم أُجبروا على إدارة عمليات ذبح الخنازير التي تستهدف الضحايا في جميع أنحاء العالم.
وتشتهر كمبوديا باستضافتها لمثل هذه المجمعات الاحتيالية، كما أنها من بين النقاط الساخنة للعمليات الإجرامية في جنوب شرق آسيا، حيث شهدت دول مثل ميانمار ولاوس والفلبين وماليزيا وفيتنام أيضًا زيادة في الشبكات المماثلة.
وقال مساعد المدعي العام للأمن القومي جون أيزنبرج في بيان مصاحب: "تم احتجاز العمال المتاجر بهم في مجمعات تشبه السجون وأجبروا على تنفيذ عمليات احتيال عبر الإنترنت على نطاق صناعي، مما أدى إلى اصطياد الآلاف في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك العديد هنا في الولايات المتحدة".
أفادت التقارير أن المجمعات التي يسيطر عليها تشين تضم "مزارع هواتف"، أنشأها شركاء تشين الذين حصلوا على ملايين أرقام الهواتف المحمولة للوصول إلى أكبر عدد ممكن من الضحايا. وورد أن اثنتين من هذه المزارع، اللتين كُشف عنهما خلال الحملة، كانتا تحتويان على 1250 هاتفًا محمولًا تتحكم في حوالي 76 ألف حساب على مواقع التواصل الاجتماعي تُستخدم في عمليات احتيال.
كشفت السلطات أيضًا عن وثائق تابعة لمجموعة "برنس" تتضمن مخططات تفصيلية لبناء الثقة مع الضحايا المحتملين. وتضمنت الإرشادات استخدام شخصيات واقعية على مواقع التواصل الاجتماعي، والحفاظ على تواصل مستمر، وتجنب صور الملفات الشخصية للنساء "الجميلات جدًا" التي قد تجعل عملية الاحتيال تبدو أكثر أصالة.
وقال ممثلو الادعاء إن تشين وزملاءه استخدموا العائدات المسروقة لتمويل أسلوب حياة مترف شمل طائرات خاصة وعقارات فاخرة وأعمال فنية نادرة، وكل ذلك مع إخفاء الأصول الإجرامية لثرواتهم من خلال قنوات غسيل الأموال المعقدة، بما في ذلك المقامرة عبر الإنترنت وعمليات تعدين العملات المشفرة.
بتوجيه من تشين، استخدم أعضاء مجموعة برينس أساليب غسيل عملات مشفرة متطورة، مثل "الرش" و"التوجيه". يتضمن الرش توزيع الأصول المسروقة بسرعة عبر آلاف عناوين المحافظ الإلكترونية، مما يُصعّب عملية التتبع، بينما يركز التوجيه هذه الأموال عبر محافظ وسيطة ومنصات تداول قبل تحويلها إلى عملات مستقرة أو عملات ورقية.
ويعتقد المحققون أن المجموعة اعتمدت على شركات خلط العملات المشفرة، والوسطاء خارج البورصة، والبورصات الخارجية التي سمحت بتداول العائدات دون أن يتم اكتشافها من خلال النظام المالي العالمي.
وصادرت السلطات ما يقرب من 127,271 بيتكوين من محافظ يسيطر عليها تشين وشبكته، والتي هي حاليا قيد الاحتجاز تحت الولاية القضائية الأمريكية بينما يستمر التحقيق.
يواجه تشين عقوبة تصل إلى 40 عامًا في السجن في حال إدانته، وفقًا لوزارة العدل، ولا يزال طليقًا. لم تكشف السلطات عن مكانه، لكن يُقال إن جهودًا دولية لتحديد مكانه والقبض عليه لا تزال جارية.
وفي الوقت نفسه، تم تصنيف مجموعة برايس كمنظمة إجرامية عابرة للحدود الوطنية، وتم فرض عقوبات على الأشخاص المرتبطين بالمجموعة في الولايات المتحدة.
في العام الماضي، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على إمبراطورية تجارية كمبودية منفصلة بقيادة قطب الأعمال والسيناتور لي يونج فات، بسبب إدارتها لعمليات احتيال مماثلة بالعملة المشفرة استغلت العمال المتاجر بهم.
