فرضت سنغافورة غرامة قدرها 27.5 مليون دولار سنغافوري على تسع شركات مالية، بما في ذلك يو بي إس وسيتي جروب. (21.5 مليون دولار) بعد تحقيق في أكبر فضيحة غسيل أموال في البلاد، والتي شملت مصادرة أصول تتراوح من العقارات الفاخرة إلى العملات المشفرة.
سلطة النقد في سنغافورة (ماس) أعلنت أن الوحدة المحلية لكريدي سويس، والتي أصبحت الآن جزءًا من يو بي إس، واجهت أكبر عقوبة قدرها 5.8 مليون دولار سنغافوري بسبب ثغرات في مكافحة غسل الأموال (مكافحة غسل الأموال) كما غُرِّمت أعمال سيتي جروب في سنغافورة بسبب عدم الامتثال، حسبما ذكرت بلومبرج .
تختتم عملية التنفيذ تحقيقًا استمر لمدة عامين في قضية ضخمة تبلغ قيمتها 3 مليارات دولار سنغافوري (2.2 مليار دولار) تم الكشف عن القضية في عام 2023.
وأدين عشرة أفراد من أصل صيني، أطلق عليهم اسم عصابة فوجيان، في حين وجهت اتهامات العام الماضي إلى اثنين من المصرفيين السابقين بسبب تورطهم في هذه القضية.
صادرت السلطات مبالغ نقدية وممتلكات وسلعًا فاخرة وعملات رقمية مرتبطة بالقضية. وتتخذ الشركات المعنية إجراءات تصحيحية، وتعتزم الهيئة التنظيمية مراقبة التقدم عن كثب.
