ألقت الشرطة الإسبانية القبض على خمسة أعضاء في عملية احتيال مشفرة مشتبه بها يُزعم أنها غسلت 460 مليون يورو (540 مليون دولار) تمت سرقتها من أكثر من 5000 ضحية.
وأسفرت العملية التي نفذتها الحرس المدني، الجناح المسلح لوكالات إنفاذ القانون في البلاد، عن اعتقال ثلاثة أشخاص خلال عمليات بحث في جزر الكناري واثنين في مدريد في 25 يونيو/حزيران.
تم دعم التحقيق من قبل اليوروبول، بالإضافة إلى قوات الشرطة من إستونيا وفرنسا والولايات المتحدة.
وقالت يوروبول في بيان يوم الاثنين إن الشبكة الإجرامية جمعت الأموال من خلال عمليات سحب نقدية وتحويلات مصرفية ومدفوعات بالعملات المشفرة.
يشتبه المحققون في أن المنظمة قامت بإنشاء شبكة شركات ومصرفية خارج هونج كونج لتلقي وتخزين وتحويل الأموال الإجرامية من خلال حسابات بأسماء مختلفة وفي بورصات مختلفة.
وأضاف اليوروبول أن التحقيق لا يزال جاريا.
