صادرت الشرطة الكورية الجنوبية ما يصل إلى 4.4 مليار وون من العملات المشفرة التي كانت بحوزة مجموعة من مشغلي بورصات العملات المشفرة غير القانونية الذين يستفيدون من رسوم منصة المستخدم.
وفقًا لتقرير إخباري من وكالة يونهاب، داهمت السلطات عصابة يُزعم أنها جمعت مئات المليارات من الوون من خلال إدارة بورصة عملات مشفرة أجنبية احتيالية. وألقت الشرطة القبض على شركتين لتداول العملات المشفرة وثلاثة مشغلين بتهمة انتهاك قانون معاملات الصرف الأجنبي وقانون المعاملات المالية الإلكترونية.
"من خلال تتبع الحسابات والأصول الافتراضية والبحث والمصادرة، تمكنا من استعادة وحفظ ما يقرب من 12.4 مليار وون من الأصول المحتفظ بها باسم شخص آخر من قبل مشغلي شركات الصرافة والشركات"، كما كتبت الشرطة في بيانها.
خلال المداهمة، صادرت السلطات 3.2 مليون دولار من عملة الإيثريوم ( ETH ) كانت مخبأة في محافظ العملات المشفرة الخاصة بالمشتبه بهم. وأفادت التقارير أن الجناة حاولوا غسل هذه الأموال على أمل إخفائها عن السلطات التحقيقية.
وبحسب التقارير، قامت المجموعة بإدارة بورصات العملات المشفرة بشكل غير قانوني من خلال تلقي الأموال من العملاء المحتملين وتبادلها يدويًا من خلال بورصة منفصلة تسمى Nettel Pay على مدى السنوات الست الماضية.
أكدت السلطات أن ثلاثة صرافين غير مسجلين أجروا معاملات بقيمة إجمالية بلغت 943.4 مليار وون باستخدام أساليب احتيال في تداول العملات المشفرة. وبلغ حجم المعاملات المتراكمة من هذه العملية غير القانونية حوالي 694.5 مليون دولار أمريكي.
ومن خلال رسوم المنصة، تمكنت المجموعة الكورية الجنوبية من جمع ما يصل إلى 25.7 مليار وون أو ما يقرب من 18.92 مليون دولار.
وخلال التحقيق، أكدت النيابة العامة أن الأموال التي تم تلقيها من ضحايا الاحتيال تم تحويلها إلى Nettel Pay واستخدامها في مواقع المقامرة في الخارج، وبدأت تحقيقًا.
في فبراير الماضي، أطلق المدعون العامون في كوريا الجنوبية وحدة تحقيق مشتركة مخصصة للجرائم المتعلقة بالأصول الافتراضية. تتألف الوحدة بشكل رئيسي من مدعين عامين وهيئات تنظيمية مالية من هيئة الخدمات المالية وهيئة الرقابة المالية.
