أعربت الحكومة الكندية عن مخاوفها بشأن الاستخدام المتزايد للعملات المشفرة في تجارة المواد الأفيونية غير المشروعة، وخاصة في الاتجار وإنتاج الفنتانيل والمخدرات الاصطناعية الأخرى.
في تنبيه تشغيلي صدر مؤخرًا، أوضح مركز تحليل المعاملات المالية والتقارير في كندا كيف يتم الاستفادة من العملات الافتراضية، بما في ذلك Bitcoin ( BTC )، وEthereum ( ETH )، وTether ( USDT )، وUSD Coin ( USDC )، لتسهيل التجارة الدولية في المخدرات مع تجاوز الأنظمة المالية التقليدية.
تسلط نتائج FINTRAC الضوء على دور أسواق الشبكة المظلمة في ربط منتجي الفنتانيل ومشتريه.
تقبل هذه المنصات في المقام الأول العملات المشفرة وتستخدم خدمات الضمان لإتمام المعاملات. وبمجرد تحرير الأموال، يمكن تحويلها إلى محافظ خاصة، أو غسلها من خلال خدمات المزج، أو تحويلها إلى عملات ورقية عبر البورصات، مما يعقد الجهود الرامية إلى تتبع مسار الأموال.
مشروع الوصي
يستند التقرير إلى العمل الذي تم إجراؤه في إطار مشروع "الجارديان"، وهي مبادرة عامة وخاصة مصممة لمكافحة غسل عائدات الاتجار بالمواد الأفيونية الاصطناعية. ومن بين المشاركين الرئيسيين شرطة الخيالة الملكية الكندية، وبريد كندا، والبنك التجاري الإمبراطوري الكندي، ووكالة خدمات الحدود الكندية.
يركز مشروع Guardian على تحديد أنماط المعاملات المالية المرتبطة بالاتجار في المواد الأفيونية الصناعية. ويشمل ذلك مراقبة المدفوعات الخاصة بالمواد الكيميائية الأولية ومعدات المختبرات وخدمات الشحن.
ويتجه تجار المخدرات الصغار، الذين يستخدمون في كثير من الأحيان خدمات البريد السريع لنقل كميات صغيرة من المخدرات، بشكل متزايد إلى العملات الافتراضية لتحقيق مبيعات عالمية. وفي الوقت نفسه، تستغل شبكات التوزيع واسعة النطاق ممرات الشحن، وخاصة في فانكوفر وتورنتو، لنقل المواد الأولية والمواد الأفيونية الجاهزة.
تحث تنبيهات FINTRAC المؤسسات المالية على مراقبة معاملات العملات المشفرة المرتبطة بأسواق الشبكة المظلمة أو العقود الذكية التي تركز على الخصوصية أو الخدمات المختلطة عن كثب. غالبًا ما ترتبط هذه المعاملات بعمليات تصنيع المواد الأفيونية وتمثل خطرًا كبيرًا لتسهيل الأنشطة غير المشروعة.
