اقترحت وزارة الخزانة الأميركية قطع علاقات مجموعة هويون التي يقع مقرها في كمبوديا بالنظام المالي الأميركي، مشيرة إلى المساعدة التي تقدمها السوق غير المشروعة في مجال الجرائم الإلكترونية للمتسللين من كوريا الشمالية وغيرهم من الجماعات الإجرامية.
كانت العملية القائمة على Telegram "عقدة حاسمة لغسل عائدات السرقات الإلكترونية" والمساعدة في عمليات الاحتيال المزعومة "ذبح الخنازير" التي تستخدم عادةً علاقات رومانسية احتيالية لاستغلال الناس للحصول على أصول مشفرة، وفقًا لشبكة إنفاذ الجرائم المالية التابعة لوزارة الخزانة (FinCEN) التي اقترحت فصلها عن النظام المالي يوم الخميس.
يُقال إن منصة Huione، التي تُقدم خدمات البيانات الشخصية وغسيل الأموال، تُدير ما يصل إلى 24 مليار دولار من هذه المعاملات ، وفقًا لشركة Elliptic التحليلية. كما أطلقت المنصة الكمبودية عملتها المستقرة الخاصة في وقت سابق من هذا العام.
صرح وزير الخزانة سكوت بيسنت في بيان: "رسخت مجموعة هويون مكانتها كسوق مفضلة للجهات الخبيثة في مجال الإنترنت، مثل جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، والعصابات الإجرامية التي سرقت مليارات الدولارات من الأمريكيين العاديين". لذا، سعت شبكة مكافحة الجرائم المالية (FinCEN) إلى استغلال قوتها النووية – باستخدام المادة 311 من قانون باتريوت الأمريكي – لفصل هويون عن النظام المالي.
وفي العام الماضي، قيل إن شركة Huione Pay، ومقرها بنوم بنه، تلقت عملات مشفرة بلغ مجموعها أكثر من 150 ألف دولار من محفظة مرتبطة بمجموعة Lazarus من كوريا الشمالية، وهي المجموعة المتهمة بسرقة مليارات الدولارات من العملات المشفرة على مدى السنوات العديدة الماضية والتي من المحتمل استخدامها لتمويل المشاريع الوطنية.
