يسعى وزير الداخلية الأسترالي توني بيرك إلى منح سلطات جديدة لهيئة مكافحة غسيل الأموال في البلاد للتصدي لأجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة.
واقترح بيرك تدابير لتمكين مركز التقارير والتحليلات المعاملات الأسترالي (AUSTRAC) من تقييد أو حظر بعض المنتجات عالية المخاطر، وفقًا لإعلان صدر يوم الخميس .
ولم يوضح الإعلان على وجه التحديد ما هي الصلاحيات الجديدة، لكنه قال إن المزيد من التفاصيل حول التعديلات المقترحة ستصبح متاحة في الوقت المناسب.
تتيح أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة للمستخدمين شراء العملات المشفرة عن طريق إدخال النقود أو البطاقة المصرفية، ثم استلامها في المحفظة. ومع ذلك، تُستخدم هذه الأجهزة غالبًا في أنشطة خبيثة. على سبيل المثال، قد يعلن المحتالون عن سلع للبيع، ويطلبون من المشتري إيداع أموال في محفظة محددة، ثم يختفون.
يوجد 2100 محطة من هذا النوع في أستراليا، وفقًا للبيانات المقدمة من Coin ATM Radar .
وسلطت هيئة الاستخبارات والأمن الأسترالية الضوء بشكل خاص على أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة كمثال على منتج سعت إلى تقييده، لأنها تسمح لغاسلي الأموال بتحويل النقود إلى عملة رقمية "يمكن إرسالها على الفور وبشكل مجهول تقريبًا في جميع أنحاء العالم".
قال بريندان توماس، الرئيس التنفيذي لشركة AUSTRAC: "هذا المنتج يشهد نموًا سريعًا. قبل ست سنوات، كان هناك 23 جهازًا قيد التشغيل. قبل ثلاث سنوات، كان هناك 200 جهاز… والآن ارتفع هذا العدد إلى 2000 جهاز".
قالت هيئة الاستخبارات والأمن الأسترالية إن غالبية معاملات أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة عالية القيمة كانت مرتبطة بشكل مباشر بالاحتيال أو نقل الأموال إلى مناطق قضائية عالية المخاطر، استنادًا إلى عينة من 90 من المستخدمين الأكثر نشاطًا، حيث كان 85٪ منهم مرتبطين بشكل مباشر بالاحتيال أو ما شابه.
فرضت الهيئة الرقابية قيودًا على استخدام أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة في وقت سابق من هذا العام، ووضعت حدًا للإيداعات والسحوبات النقدية وتطلب من المشغلين تعزيز العناية الواجبة.
اقرأ المزيد:نيوزيلندا تريد حظر أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة في إطار إصلاح شامل لمكافحة غسل الأموال
