🚀 Trade Smarter with Beirman Capital!
Join one of the most trusted Forex & CFD brokers. Get tight spreads, fast execution, and expert support.
فرض البنك المركزي الأيرلندي غرامة قدرها 21.5 مليون يورو على شركة Coinbase Europe لفشلها في مراقبة ملايين المعاملات بشكل صحيح، بما في ذلك بعض المعاملات المرتبطة بجرائم جنائية.
ملخص
- لم تتم مراقبة أكثر من 30 مليون معاملة بقيمة 176 مليار يورو بشكل كامل بسبب أخطاء الترميز في نظام Coinbase، مع تصنيف 2708 معاملة لاحقًا على أنها مشبوهة.
- قامت Coinbase بتصحيح الأخطاء في غضون أسابيع وعززت إجراءات المراقبة والاختبار لمنع تكرارها.
- تم تخفيض الغرامة البالغة 21.5 مليون يورو من 30.7 مليون يورو من خلال خصم التسوية.
30 مليون معاملة تم إجراؤها عبر مراقبة Coinbase
فرض البنك المركزي الأيرلندي غرامة قدرها 21.5 مليون يورو (25 مليون دولار) على Coinbase Europe، الفرع الأيرلندي لبورصة العملات المشفرة التي يقع مقرها في الولايات المتحدة، لفشلها في تلبية متطلبات مكافحة غسل الأموال ومراقبة المعاملات لمكافحة الإرهاب.
وقالت الهيئة التنظيمية إن أخطاء التكوين في نظام مراقبة Coinbase تركت أكثر من 30 مليون معاملة – تقدر قيمتها بأكثر من 176 مليار يورو – لم تتم مراقبتها بشكل صحيح على مدى فترة 12 شهرًا، بما في ذلك المعاملات المرتبطة بغسيل الأموال والاحتيال والاتجار بالمخدرات والجرائم الإلكترونية واستغلال الأطفال.
وقالت السلطات إن الأمر استغرق من Coinbase ما يقرب من ثلاث سنوات لمراجعة المعاملات المتأثرة بالكامل، وفي النهاية تم تصنيف 2708 معاملة على أنها مشبوهة.
عزت كوين بيس المشكلة إلى ثلاثة أخطاء برمجية أثرت على خمسة من سيناريوهات المراقبة الـ 21 الخاصة بها، مما حال دون الفحص الكامل لبعض المعاملات في عامي 2021 و2022. وأوضحت الشركة أن الأخطاء قد صُححت في غضون أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع من اكتشافها. كما أعلنت كوين بيس أنها اتخذت إجراءات لمنع حدوث أخطاء مماثلة في المستقبل.
بموجب التسوية، أوضح البنك المركزي أن المعاملات المشبوهة التي تم رصدها والبالغة 13 مليون يورو لا تشير بالضرورة إلى وقوع أي نشاط إجرامي فعلي. وحُددت الغرامة النهائية بمبلغ 21.5 مليون يورو، بعد تخفيضها من 30.7 مليون يورو في البداية من خلال خصم التسوية، مع الأخذ في الاعتبار متوسط الإيرادات السنوية لشركة Coinbase Europe والبالغ 417 مليون يورو خلال الفترة المعنية.
Beirman Capital – Your Gateway to Global Markets
Trade Forex, Commodities & Indices with confidence. Join traders worldwide who trust Beirman Capital.
