والآن، بعد أن أصبحت الخدمة السرية الأميركية مسلحة بتقنيات الأدلة الجنائية القائمة على تقنية البلوك تشين بدلاً من حقائب النقود، فإنها تتحول بهدوء إلى واحدة من أكثر وحدات مكافحة الجرائم المرتبطة بالعملات المشفرة تطوراً في العالم.
وبحسب بلومبرج ، استولى مركز العمليات التحقيقية العالمي التابع لها على ما يقرب من 400 مليون دولار من الأصول الرقمية – المخزنة في محفظة باردة واحدة – من خلال عمليات تستهدف عمليات الاحتيال والنصب والابتزاز.
وتوضح إحدى الحالات الأخيرة مدى التطور الذي وصلت إليه الوكالة: فبعد أن تم ابتزاز مراهقة جنسياً مقابل 600 دولار، تعقب العملاء العملة المشفرة من خلال وسيط مالي إلى مواطن نيجيري يزعم أنه مسؤول عن آلاف المعاملات غير المشروعة.
وتتخصص الوكالة، التي يقودها المحلل الاستقصائي جيمي لام، في الجرائم المالية الرقمية باستخدام البرامج والاستدعاءات وجداول البيانات بدلاً من أدوات إنفاذ القانون التقليدية.
يتتبع الفريق عمليات الاحتيال في العملات المشفرة من خلال تسجيل النطاقات واتصالات المحفظة وتحليل blockchain.
عمليات الاحتيال الرومانسية هي السبب وراء غالبية خسائر العملات المشفرة
أبلغ الأمريكيون عن عمليات احتيال متعلقة بالعملات المشفرة بقيمة 9.3 مليار دولار في عام 2024، وهو ما يمثل أكثر من نصف إجمالي خسائر جرائم الإنترنت البالغة 16.6 مليار دولار والتي أُبلغ عنها لمكتب التحقيقات الفيدرالي. وتكبد الضحايا الأكبر سنًا أكبر الخسائر، حيث بلغت نحو 2.8 مليار دولار، وذلك بشكل رئيسي من خلال منصات الاستثمار الوهمية.
أجرت كالي سميث من جهاز الخدمة السرية، التي تدير استراتيجية العملة المشفرة في الوكالة، ورش عمل تدريبية في أكثر من 60 دولة لمساعدة وكالات إنفاذ القانون المحلية في كشف الجرائم الرقمية.
وقال سميث خلال جلسة تدريبية في برمودا مؤخرًا: "في بعض الأحيان، بعد أسبوع واحد فقط من التدريب، قد يقولون: 'واو، لم نكن ندرك حتى أن هذا يحدث في بلدنا'".
تُظهر الحالات الأخيرة قدرات الوكالة التحقيقية. تلقّى مراهق من ولاية أيداهو طلبات ابتزاز جنسي بعد إرساله صورًا غير لائقة عبر الإنترنت، ودفع 600 دولار قبل الاتصال بالشرطة.
تمكن محللون في جهاز الخدمة السرية من تتبع المدفوعات من خلال وسيط أموال أمريكي إلى حامل جواز سفر نيجيري قام بمعالجة 4.1 مليون دولار عبر ما يقرب من 6000 معاملة.
ألقت السلطات البريطانية القبض على المبتز المشتبه به فور وصوله إلى إنجلترا، حيث ينتظر تسليمه. وتضمنت القضية إعادة بناء تفاصيل الجريمة من خلال لقطات شاشة وإيصالات وتحليل بيانات سلسلة الكتل (البلوك تشين). كما تُبرز كيف يُعيد التحري الرقمي تعريف آليات إنفاذ القانون الحديثة، وكيف أصبح الاستغلال الإلكتروني جريمةً تُقدر قيمتها بمليارات الدولارات.
يتعاون جهاز الخدمة السرية مع شركات العملات المشفرة لتحليل التتبع وتجميد المحافظ. وقد أقرّت كوين بيس وتيثر علنًا بمساعدتهما في التحقيقات، حيث استُعيدت 225 مليون دولار أمريكي من عملة تيثر مرتبطة بعمليات احتيال استثمارية رومانسية.
قال باتريك فريني، رئيس مكتب الوكالة الميداني في نيويورك: "لقد تابعنا الأموال لمدة 160 عامًا. وهذا التدريب جزء من هذه المهمة".
