تستمر عصابات الجرائم الإلكترونية العابرة للحدود الوطنية في جنوب شرق آسيا في النمو، وتوسيع نطاق وصولها من خلال خدمات التشفير والبلوك تشين المخصصة، وفقًا لتقارير الأمم المتحدة.
تُكثّف عصابات الجرائم الإلكترونية في جنوب شرق آسيا جهودها، وتُشكّل العملات المشفرة جوهر عمليات الاحتيال المتنامية. ورغم تشديد السلطات الخناق عليها، إلا أن هذه الشبكات الإجرامية تنتشر عالميًا، مُخلّفةً فوضى عارمة من ميانمار إلى المكسيك ، وفقًا لتقرير صادر عن الأمم المتحدة.
تُظهر البيانات أن جنوب شرق آسيا أصبح موطنًا لبعضٍ من أكبر عمليات الجرائم الإلكترونية وأكثرها ربحيةً في العالم، حيث تلعب العملات المشفرة دورًا محوريًا. ووفقًا للتقرير، فقد تفوقت صناعة الاحتيال الإلكتروني الإقليمية على غيرها من الجرائم العابرة للحدود الوطنية، نظرًا لسهولة توسعها وقدرتها على الوصول إلى ملايين الضحايا المحتملين عبر الإنترنت.
يُقدّر التقرير خسائر الاحتيال الإلكتروني في شرق وجنوب شرق آسيا وحدها عام ٢٠٢٣ بما يصل إلى ٣٧ مليار دولار، ويرتبط جزء كبير من هذه الخسائر بعمليات احتيال بالعملات المشفرة. وصرح بينيديكت هوفمان، القائم بأعمال الممثل الإقليمي للأمم المتحدة في جنوب شرق آسيا، لرويترز في تعليق له، بأن هذه العمليات انتشرت "كالسرطان".
العملات المستقرة المشبوهة
هذا التحول، الذي يُسهّله إلى حد كبير إخفاء الهوية الزائفة والانتشار العالمي للعملات المشفرة، زاد من صعوبة احتواء هذه المشكلة على الحكومات. فمع تكثيف جهود أجهزة إنفاذ القانون في مراكز الاحتيال المعروفة، تنتقل الشبكات ببساطة إلى مواقع أكثر بُعدًا أو تنقل عملياتها عبر الإنترنت، مستخدمةً في كثير من الأحيان تقنيات مثل إنترنت الأقمار الصناعية "ستارلينك" لتجاوز الإجراءات الحكومية الصارمة.
"لقد امتد هذا [حجم شبكة الاحتيال في جنوب شرق آسيا] إلى ما هو أبعد من مجرد بناء وإدارة مراكز الاحتيال المادية ليشمل منصات المقامرة عبر الإنترنت وخدمات البرمجيات، ومعالجات الدفع غير المرخصة وتبادلات العملات المشفرة، ومنصات الاتصالات المشفرة، ومؤخرا، العملات المستقرة، وسلسلة الكتل، والشبكات، والأسواق غير المشروعة عبر الإنترنت، والتي غالبًا ما تسيطر عليها نفس الشبكات الإجرامية."
مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة
في التقرير، سلّطت الأمم المتحدة الضوء أيضًا على الاستخدام المتزايد لبورصات العملات المشفرة غير المشروعة لتأجيج عمليات الاحتيال هذه. إحدى هذه المنصات، Huione Guarantee – التي أُعيدت تسميتها إلى Haowang – أصبحت مركزًا رئيسيًا للاحتيال الإلكتروني.
أفاد التقرير أن المنصة، المرتبطة بكمبوديا وعدة دول أخرى، عالجت عشرات المليارات من الدولارات من معاملات العملات المشفرة منذ عام ٢٠٢١. وقد أصبحت ضخمة جدًا لدرجة أنها أطلقت مؤخرًا مجموعة من منتجاتها المتعلقة بالعملات المشفرة، بما في ذلك منصة لتداول العملات المشفرة.
تطبيق، ومنصة للمقامرة عبر الإنترنت، وشبكة بلوكتشين، وحتى " العملة المستقرة المدعومة بالدولار الأمريكي"
"ووفقا للتقرير، فإن هذه البرامج مصممة للالتفاف على الضوابط الحكومية".
إن حجم شبكة الجرائم الإلكترونية هذه مذهل. ووفقًا لأحدث البيانات، نما عدد مستخدمي Huione Guarantee ليتجاوز 970 ألف مستخدم، كثير منهم متورطون في أنشطة غير مشروعة تتراوح من المقامرة عبر الإنترنت إلى عمليات احتيال واسعة النطاق. ووفقًا لتقرير الأمم المتحدة، فقد تلقى بائعو Huione Guarantee تدفقات مالية لا تقل عن 24 مليار دولار أمريكي خلال السنوات الأربع الماضية.
عمليات الاحتيال بالعملات المشفرة تتوسع في نطاقها
يُسلّط صعود منصات مثل Huione Guarantee واستخدامها للعملات المشفرة الضوء على التداخل المتزايد بين العملات الرقمية والجرائم الإلكترونية العالمية. تُعدّ هذه المنصات بمثابة مركز شامل للمجرمين، حيث تُوفّر لهم التكنولوجيا والبنية التحتية والأدوات المالية اللازمة لتنفيذ عمليات احتيال واسعة النطاق.
لا يقتصر الاستخدام المتزايد للعملات المشفرة في عمليات الاحتيال على جنوب شرق آسيا فحسب. إذ تُنذر الأمم المتحدة بتعاون العصابات الإجرامية مع شبكات في أمريكا الجنوبية وأوروبا الشرقية وأفريقيا، مما يُوسّع نطاق عمليات الاحتيال التي تُمارسها. وفي الولايات المتحدة وحدها، أدت عمليات الاحتيال المرتبطة بالعملات المشفرة، بما في ذلك مخططات "ذبح الخنازير"، إلى خسائر تجاوزت 5.6 مليار دولار في عام 2023، وفقًا للبيانات.
يزعم التقرير أن جنوب شرق آسيا أصبح مرتعًا للجرائم الإلكترونية، ويعود ذلك أساسًا إلى ضعف حوكمته نسبيًا في بعض المناطق. يستغل المجرمون المناطق التي تعاني من ارتفاع مستويات الفساد وضعف قدرات إنفاذ القانون، مما يُسهّل ازدهار عملياتهم. وقد أدى ذلك إلى إنشاء مراكز احتيال ضخمة في دول مثل ميانمار وكمبوديا ولاوس، حيث يعمل عشرات الآلاف من الأشخاص المُتاجَر بهم في ظروف قسرية.
يحدد تقرير الأمم المتحدة ضحايا من أكثر من 55 دولة، معظمهم من آسيا وأفريقيا، يتم استغلالهم في عمليات احتيال حيث يُجبر الأفراد المتاجر بهم على خداع الآخرين لإرسال الأموال، غالبًا من خلال العملات المشفرة.
كما حذّر التقرير من أنه على الرغم من الجهود المبذولة لإغلاق عمليات الاحتيال، فإن العصابات تتكيف. وأشار تقرير الأمم المتحدة إلى أنه "لوحظ توسّع العديد من الكيانات المتنافسة ذات الصلات الإجرامية المعروفة في أعمالها المتعلقة بخدمات الأصول الافتراضية"، مشددًا على ظهور هذه المنصات الجديدة على خدمات المراسلة مثل تيليجرام.
وقد دفعت هذه التطورات إلى دعوات دولية لتعاون أقوى بين الحكومات لمكافحة التهديد المتزايد الذي تشكله عصابات الجرائم الإلكترونية، حيث حذرت الأمم المتحدة من أن الفشل في معالجة المشكلة "سيكون له عواقب غير مسبوقة على جنوب شرق آسيا والتي تتردد أصداؤها على مستوى العالم".
