تم القبض على أحد مشغلي بورصة العملات المشفرة الروسية الخاضعة للعقوبات Garantex في الهند يوم الثلاثاء، وفقًا لتقريرين إخباريين حديثين.
وأفادت تقارير أن المواطن الليتواني والمقيم في روسيا أليكسي بيسيوكوف (46 عاما) ألقت الشرطة في ولاية كيرالا الهندية القبض عليه أثناء قضائه إجازة على الساحل الجنوبي للبلاد مع عائلته، حسبما ذكرت تيك كرانش وكريبسون سيكيوريتي .
في الأسبوع الماضي، استولى تحالف من وكالات إنفاذ القانون الدولية من الولايات المتحدة وألمانيا وفنلندا على نطاقات وخوادم شركة غارانتكس، وجمد ما يقرب من 28 مليون دولار من العملات المشفرة المرتبطة بها، وذلك بمساعدة شركة تيثر، مُصدرة العملات المستقرة. وكانت البورصة قد خضعت لعقوبات من مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية (OFAC) عام 2022، لتورطها في تسهيل غسل الأموال عن علم لصالح جهات ناشئة في برامج الفدية، بما في ذلك كونتي وبلاك باستا، وأسواق الشبكة المظلمة مثل هيدرا، أكبر سوق من هذا النوع في العالم قبل إغلاقها عام 2022.
بالإضافة إلى تسهيلها المزعوم لعمليات غسل الأموال للمجرمين، بما في ذلك فرقة القرصنة الداخلية في كوريا الشمالية "لازاروس جروب"، التي كانت وراء عملية السطو الضخمة على منصة بايبت بقيمة 1.5 مليار دولار الشهر الماضي، أفادت التقارير أن غارانتكس لعبت دورًا كبيرًا في التهرب من العقوبات. وقد ارتبطت خدمات مرموقة للتهرب من العقوبات، مثل مجموعة تي جي آر، التي تخدم رجال الأعمال الروس، بالمنصة.
اقرأ المزيد: مصادرة منصة تداول العملات المشفرة الروسية "غارانتكس" الخاضعة للعقوبات، وتوجيه اتهامات لمشغليها بغسل الأموال
بالتزامن مع عملية الضبط، وجّه الادعاء الأمريكي تهمًا إلى بيسيوكوف ومسؤول آخر في شركة غارانتكس، وهو الروسي ألكسندر ميرا سيردا، البالغ من العمر 40 عامًا والمقيم في الإمارات العربية المتحدة، بالتآمر لغسل الأموال. يُذكر أن بيسيوكوف مدرج حاليًا على قائمة المطلوبين لدى جهاز الخدمة السرية الأمريكي.
ولم تستجب شرطة ولاية كيرالا ولا وزارة العدل الأمريكية لطلب CoinDesk للتعليق على اعتقال بيسيوكوف المزعوم.
