اعتقلت السلطات الإسبانية بالتعاون مع اليوروبول وشركاء دوليين خمسة مشتبه بهم في عملية كبيرة استهدفت شبكة احتيال بالعملات المشفرة بقيمة 460 مليون يورو.
في 25 يونيو/حزيران، نفّذ الحرس المدني الإسباني، بدعم من اليوروبول وشركاء إنفاذ القانون من إستونيا وفرنسا والولايات المتحدة، مداهمات منسقة أسفرت عن اعتقال خمسة أفراد متورطين في واحدة من أكبر عمليات الاحتيال بالعملات المشفرة في أوروبا حتى الآن. نُفّذت ثلاثة اعتقالات في جزر الكناري واثنان في مدريد.
يُزعم أن المجموعة كانت تعمل من خلال شبكة من مندوبي المبيعات حول العالم، والذين أقنعوا الناس بالاستثمار في مخططات احتيالية للعملات المشفرة. وجمعوا الأموال من الضحايا عبر عمليات سحب نقدي، وتحويلات مصرفية، وتحويلات بالعملات المشفرة. ووفقًا للمحققين، احتالت الشبكة الإجرامية على أكثر من 5000 ضحية حول العالم، وغسلت ما يُقدر بـ 460 مليون يورو من الأرباح غير المشروعة.
يعتقد المحققون أن المنظمة أنشأت شبكةً معقدةً للشركات والمصارف في هونغ كونغ، مستخدمةً بوابات دفع وحساباتٍ مفتوحةً بأسماءٍ مختلفةٍ في منصات تداول العملات المشفرة. وقد مكّنهم هذا النظام من استلام وتخزين ونقل عائداتٍ إجرامية، مما صعّب على السلطات تتبّع هذه الأموال. ولا يزال التحقيق جاريًا.
كُشفت قضية مماثلة، وإن كانت على نطاق أصغر، قبل أسابيع قليلة، عندما نجح تحالف من سلطات ألمانيا وقبرص وألبانيا والمملكة المتحدة وإسرائيل – بدعم من يوروجست ويوروبول – في تفكيك مخطط احتيال استثماري إلكتروني بقيمة 3 ملايين يورو. استخدمت المجموعة منصات تداول وهمية، واستخدمت أساليب نفسية عبر وسطاء وهميين لإقناع الضحايا باستثمار مبالغ متزايدة، لم تُتداول فعليًا.
في تقييم يوروبول لتهديدات الجريمة المنظمة والخطيرة، الصادر في مارس/آذار، حُدِّد الاحتيال الإلكتروني كأحد التهديدات الرئيسية للأمن الداخلي للاتحاد الأوروبي. علاوة على ذلك، تتوقع يوروبول أن يتجاوز الاحتيال الإلكتروني قريبًا أشكال الجريمة المنظمة الأخرى، مدفوعًا بالاستخدام المتزايد للذكاء الاصطناعي.
