وافقت بورصة العملات المشفرة العالمية OKX على دفع 505 مليون دولار كغرامات بعد إقرارها بالذنب في تشغيل أعمال تحويل أموال غير مرخصة في انتهاك لقوانين مكافحة غسل الأموال الأمريكية.
وتأتي التسوية بعد تحقيق أجرته وزارة العدل الأمريكية، والذي وجد أن بعض العملاء الأمريكيين قاموا بالتداول على منصة OKX العالمية على الرغم من السياسة الرسمية للشركة التي تحظر المستخدمين الأمريكيين منذ عام 2017. وقد حدثت انتهاكات الامتثال التي تناولتها هذه التسوية بين عام 2018 وبداية عام 2024.
وبحسب الإعلان الرسمي لشركة OKX، فإن العقوبة تشمل غرامة قدرها 84 مليون دولار ومصادرة 421 مليون دولار من الرسوم المكتسبة من العملاء في الولايات المتحدة، ومعظمهم من العملاء المؤسسيين.
واعترفت شركة Aux Cayes FinTech Co. Ltd، الشركة الأم لشركة OKX، بفشلها في الامتثال لكنها أكدت أنه لم يتم توجيه أي ادعاءات بشأن إلحاق الضرر بالعملاء، ولم يتم توجيه اتهامات إلى أي موظف في الشركة.
وذكرت شركة أوكي إكس أنها قامت طواعية بتعيين مستشار امتثال لتعزيز ممارساتها التنظيمية قبل التسوية وستواصل العمل مع المستشار لتعزيز إطار الامتثال العالمي الخاص بها.
واستشهدت الشركة بالاستثمارات في إجراءات معرفة العملاء، وأدوات مكافحة غسل الأموال، ومراقبة المعاملات، والتحقيقات في الجرائم المالية، وأكدت على التزامها بالامتثال التنظيمي.
في منشور بتاريخ 24 فبراير، أكد الرئيس التنفيذي لشركة OKX، ستار شي، التزام الشركة بالشفافية التنظيمية، قائلاً إن هدف الشركة هو ترسيخ OKX كمعيار صناعي للامتثال في الأسواق الدولية.
"سنواصل تطوير عمليات الامتثال لدينا ونواصل العمل بشكل وثيق مع الهيئات التنظيمية العالمية. تتمثل رؤيتنا في جعل OKX المعيار الذهبي للامتثال العالمي على نطاق واسع عبر الأسواق المختلفة والهيئات التنظيمية الخاصة بها. أنا فخور بشركتنا."
– ستار شي، الرئيس التنفيذي لشركة OKX
وتمثل التسوية علامة فارقة لقطاع العملات المشفرة، حيث تعمل الجهات التنظيمية في جميع أنحاء العالم على تشديد الرقابة على البورصات التي تعمل في العديد من الولايات القضائية.
