أكد أشخاص مقربون من الأمر أن جاستن صن أنقذ عملة TrueUSD المستقرة من Techteryx بعد أن أصبح ما يقرب من نصف مليار دولار من احتياطياتها غير سائلة، كما أعلن مُصدر العملة المستقرة وجاء في وثائق المحكمة في هونج كونج:
بعد الاستحواذ على TrueUSD من TrueCoin في ديسمبر 2020، عينت Techteryx شركة First Digital Trust (FDT)، وهي شركة مقرها هونج كونج، لإدارة احتياطياتها من العملات المستقرة.
وفقًا لوثائق أعدتها شركة المحاماة الأمريكية كاهيل جوردون آند رايندل، كُلِّفت شركة FDT باستثمار الاحتياطيات في صندوق آريا لتمويل السلع (Aria CFF)، وهو كيان مسجل في جزر كايمان. ومع ذلك، تزعم ملفات المحكمة أن حوالي 456 مليون دولار قد حُوِّلت بشكل غير قانوني إلى شركة آريا كوموديتيز دي إم سي سي (Aria Commodities DMCC)، وهي كيان منفصل غير مُصرَّح له ومقره دبي.
وتشير وثائق المحكمة إلى أن ماثيو بريتان هو المسيطر على صندوق آريا كوموديتي فاينانس (آريا سي إف إف) من خلال شركة آريا كابيتال مانجمنت المحدودة، وأن سيسيليا بريتان هي المساهم الوحيد في الكيان المملوك بشكل منفصل في دبي، آريا كوموديتيز دي إم سي سي.
ومع ذلك، فإن رسائل البريد الإلكتروني من ماثيو بريتان من آريا تحمل توقيع عنوان في دبي.
وتقول وثائق المحكمة أن سيسيليا هي زوجة ماثيو.
وتشارك شركة ARIA DMCC في تمويل التجارة وتطوير الأصول وتجارة السلع الأساسية، بينما تقوم شركة ARIA CFF بتمويل تجار السلع الأساسية، بما في ذلك ARIA DMCC وأطراف ثالثة، وفقًا لما قاله ماثيو بريتان، الذي وصف العلاقة بين الشركتين في بريد إلكتروني إلى CoinDesk.
تظهر الشهادات الصادرة عن شركة Moore CPA Limited أن شركة FDT تمكنت من إدارة 501 مليون دولار من احتياطيات TrueUSD بحلول نوفمبر 2024.
وتقول ملفات المحكمة في هونج كونج أيضًا إن فينسنت تشوك، الرئيس التنفيذي لشركة فيرست ديجيتال، زعم أنه حوّل حوالي 15.5 مليون دولار من العمولات غير المعلنة إلى كيان يُدعى "جلاس دور" وقام بشكل منفصل بتنظيم حوالي 15 مليون دولار من قروض تمويل تجاري غير مصرح بها من شركة فيرست ديجيتال إلى شركة أريا دي إم سي سي، ثم قام لاحقًا بتصنيفها بشكل خاطئ على أنها استثمارات مشروعة في إجراءات يصفها المدعون بأنها تحريف احتيالي واختلاس.
وجاء في بيان الدعوى: "كانت التحويلات المالية إلى شركة آريا دي إم سي سي اختلاسًا صارخًا وغسيل أموال. وقد أُجريت دون علم المدعي أو تفويضه أو موافقته".
ولم يتم محاكمة هذه التصريحات أمام المحكمة حتى وقت نشر هذا التقرير.
استثمرت شركة Aria DMCC أموالاً في مشاريع عالمية وصفتها باعتبارها غير سائلة نسبيًا، مثل مصانع التصنيع، وعمليات التعدين، والسفن البحرية، والبنية الأساسية للموانئ، ومشاريع الطاقة المتجددة.
وعندما حاولت شركة Techteryx استرداد استثماراتها من Aria CFF بين منتصف عام 2022 وأوائل عام 2023، فإنها لم تتلق سوى القليل من الأموال أو لم تتلق أي أموال على الإطلاق، حيث يُزعم أن كيانات Aria تخلفت عن سداد المدفوعات وفشلت في تلبية طلبات الاسترداد، وفقًا لوثائق المحكمة.
تولت شركة Techteryx السيطرة التشغيلية الكاملة على TUSD في يوليو 2023 ، منهيةً بذلك مشاركة TrueCoin. وكجزء من الفترة الانتقالية التي أعقبت بيعها في ديسمبر 2020، واصلت TrueCoin إدارة العمليات اليومية لـ TUSD.
وبحسب الملفات المقدمة للمحكمة، تدخلت شركة صن في هذا الوقت تقريبًا لتوفير دعم السيولة الطارئة، والذي تم هيكلته في شكل قرض.
وبعد ذلك، قام فريق Techteryx بحجر 400 مليون TUSD حتى تتمكن عمليات الاسترداد بالتجزئة من الاستمرار ولن يتأثر حاملو الرموز، على الرغم من خزائن مصدر العملة المستقرة الفارغة، وفقًا للملفات المقدمة للمحكمة.
تقول شركة First Digital إنها اتبعت تعليمات شركة Techteryx
ردًا على طلب التعليق من CoinDesk، نفى Chok من First Digital بشكل قاطع ارتكاب أي مخالفات أو المشاركة في مخططات احتيالية.
صرح تشوك لموقع كوين ديسك أن شركة فيرست ديجيتال ترست عملت كوسيط ائتماني بحت، حيث نفذت المعاملات بدقة وفقًا للتعليمات الصادرة عن شركة تكتيريكس وممثليها. وأكد أن شركته ليست مسؤولة عن تقييم هذه القرارات الاستثمارية أو تقديم المشورة بشأنها بشكل مستقل.
وقال تشوك في رسالة بالبريد الإلكتروني إلى CoinDesk: "إن فهمنا هو أن أحد العوائق الرئيسية التي عبرت عنها ARIA للاسترداد المبكر للأموال (كما طلبت Techteryx) كان مخاوفهم بشأن مكافحة غسل الأموال ومعرفة العميل فيما يتعلق بالصفقة بين TrueCoin وTechteryx والهوية الحقيقية للمالك المستفيد النهائي لـ Techteryx". وأضاف أنه يعتقد أن لا أحد مذكور في القضية يعتبر Aria غير سائلة.
قال تشوك في رسالة بريد إلكتروني إلى كوين ديسك: "لم تُتح لنا بعد فرصة الدفاع عن أنفسنا بشكل كامل. نحن ملتزمون تمامًا بتوضيح هذه الأمور في الوقت المناسب مع استمرار الإجراءات القانونية والتحكيمية".
وقال ماثيو بريتان من مجموعة آريا لموقع كوينديسك إنه "يرفض تمامًا مزاعم تيكتريكس ضد شركة آريا دي إم سي سي وأي كيانات ذات صلة"، مضيفًا أن "عددًا من الادعاءات الكاذبة تم تقديمها في إجراءات المحكمة".
وقال بريتان إن شركة Techteryx كانت على دراية كاملة بالالتزامات المحددة المدة، وقد تم تحديدها في العقود التي وافق عليها المشتركون عند الاستثمار في ARIA CFF، والتي تم تحديدها بوضوح في مذكرة العرض.
كما ردد بريتان مخاوف تشوك بشأن الملكية المفيدة لشركة Techteryx، مشيرًا إلى تغطية صحيفة وول ستريت جورنال لهذا الموضوع.
يُحدد أمر هونغ كونغ لي جينمي باعتباره المالك المستفيد النهائي لشركة Techteryx. وأكد متحدث باسم Techteryx أن هذا ليس هو نفس الشخص الذي كانت جينيفر ييانغ، المالك المستفيد النهائي السابق للشركة، على الرغم من أن بعض وسائل الإعلام أفادت بعكس ذلك.
وتابع بريتان قائلا: "لم يقم المشترك بحل هذه المشكلات"، في إشارة إلى المخاوف المتعلقة بالمالكين المفيدين.
انهيار شركة برايم تراست وتسوية لجنة الأوراق المالية والبورصات يزيدان من التحديات
بينما كان هذا يحدث، استمرت تحديات TUSD في شكل انهيار شريك مصرفي وتدقيق تنظيمي في الولايات المتحدة.
وزعمت الجهات التنظيمية الحكومية أن شركة Prime Trust استخدمت أموال العملاء بشكل غير صحيح لتغطية طلبات السحب، مما أثار مخاوف جدية بشأن استقرارها المالي.
وأظهرت ملفات المحكمة في ولاية نيفادا أن شركة Prime Trust مدينة بنحو 85 مليون دولار في التزامات مالية، مع توفر نحو 3 ملايين دولار فقط.
لم تكن هذه هي الصداع الأخير الذي واجهته جهة إصدار العملة المستقرة.
في سبتمبر 2024، توصلت TrueCoin وTrustToken (أصحاب العملة المستقرة قبل Techteryx) إلى تسوية مع لجنة الأوراق المالية والبورصات بشأن مزاعم قيامهما بتسويق TrueUSD بشكل زائف على أنه مدعوم بالكامل بالدولار بينما استثمرا احتياطيات سرية في صناديق خارجية محفوفة بالمخاطر.
وافقت كل من TrueCoin وTrustToken على دفع غرامات مدنية وسحب الأرباح بما يزيد قليلاً عن 500 ألف دولار لحل تهم الاحتيال وعروض الأوراق المالية غير المسجلة، دون الاعتراف بالخطأ أو تفصيل طبيعة استثماراتهما الخارجية مع شركات Aria.
من جانبه، قال بريتين من Aria إن الاستثمار في Aria لم يكن الخطوة الصحيحة منذ البداية لاحتياطيات العملة المستقرة.
وقال في رسالة بالبريد الإلكتروني : "لم تعلن ARIA CFF أبدًا عن استراتيجيتها على أنها عالية السيولة أو مناسبة لاحتياطيات العملة المستقرة".
