أصبحت عمليات الاحتيال في عالم التشفير شائعة حيث تكتسب تقنية blockchain اعتمادًا عالميًا سريعًا.
في حين أن هناك العديد من أنواع الاحتيال التي يمكن أن تشمل التصيد الاحتيالي (عملية احتيال يخدع فيها المهاجمون الأشخاص ليكشفوا عن معلومات حساسة أو تثبيت برامج ضارة مثل الفيروسات والديدان وما إلى ذلك)، ومخططات بونزي، وغيرها، فإن النوع الشائع يشمل عمليات احتيال العملات المشفرة.
في هذه المقالة، سنناقش بعضًا من أكبر عمليات الاحتيال في عالم العملات المشفرة، وتحديدًا أكبر 5 عمليات احتيال في عالم العملات المشفرة في عام 2024، وسنذكر بعض الطرق للبقاء في مأمن من عمليات الاحتيال المستقبلية في عالم العملات المشفرة.
ما هي عملية سحب السجادة المشفرة؟
إن عملية خداع العملة المشفرة هي عملية احتيال شائعة ترتبط غالبًا بمشاريع العملات المشفرة الجديدة الواعدة التي تفتقر إلى الشفافية أو المطورين المجهولين. في هذه الخدعة، يتخلى المطورون فجأة عن المشروع، ويأخذون معهم جميع الأموال المستثمرة، ويتركون المستثمرين مع رموز لا قيمة لها، وبالتالي "يسحبون البساط من تحت أقدامهم"، مما يؤدي إلى خسائر كبيرة لأولئك الذين استثمروا في المشروع.
الآن دعونا نلقي نظرة على قائمة الأحداث الكبرى في عالم العملات المشفرة التي حدثت في عام 2024.
1. ضخ وتفريغ رمز DIO
اتُهمت شركة Jump Trading بإدارة عملية ضخ وإفراغ باستخدام رمز Decimated (DIO)، والذي كان مخصصًا في الأصل لمشروع ألعاب Fracture Labs.
لتثبيت الإطلاق على HTX (Huobi سابقًا)، أقرضت الشركة المطورة Jump ملايين من رموز DIO. قامت Jump بتصفية جميع ممتلكاتها بأعلى سعر بعد توظيف مؤثرين لزيادة شعبية الرمز، مما أدى إلى انخفاض حاد مع انخفاض قيمة الرمز. تم إرجاع رموز DIO لاحقًا إلى Fracture Labs عندما اشترتها Jump مرة أخرى مقابل ربع قيمتها القصوى، وبالتالي انخفضت قيمتها.
في وقت كتابة هذا التقرير، يتم تداول رمز DIO عند 0.007276 دولارًا، وهو انخفاض بنسبة 98.8% عن أعلى مستوى له على الإطلاق عند 0.5879 دولارًا.
2. سجادة سحب العملة المعدنية على شكل ضفدع
عملة أخرى وصلت إلى قائمة أكبر عمليات سحب السجاد في عام 2024 هي عملة الضفدع (FROGGY).
كشف سحب عملة FROGGY في أوائل عام 2024 عن عملية احتيال تقليدية في التمويل اللامركزي (DeFi). تم تسويق عملة FROGGY كرمز ميمي مخصص لمستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي. اجتذبت علامتها التجارية الفكاهية ووعودها بالأرباح السريعة العديد من المستثمرين. على مواقع الويب مثل X وReddit، أثار المطورون الإثارة من خلال تصوير الرمز كمبادرة يقودها المجتمع بدعم قوي.
تم تمويل مجمع السيولة من قبل المستثمرين الأوائل، مما أدى إلى زيادة قيمة رمز FROGGY وشرعيته. استنفد المطورون السيولة بسرعة وتسببوا في انهيار قيمة الرمز بعد أن قرروا أن الأموال المتراكمة كافية.
في وقت كتابة هذا التقرير، يتم تداول رمز FROGGY عند 0.0000000073964 دولارًا أمريكيًا، وهو انخفاض بنسبة 99.95% عن أعلى مستوى له على الإطلاق عند 0.00001577 دولارًا أمريكيًا.
3. سحب سجادة هوك تواه
في الرابع من ديسمبر 2024، قدمت هايلي ويلش، إحدى مشاهير وسائل التواصل الاجتماعي، عملة هاوك توا (HAWK)، وهي عملة الميم الخاصة بها، إلى عالم العملات المشفرة. وفي غضون 20 دقيقة من ظهورها لأول مرة، انخفضت قيمة العملة المشفرة من 500 مليون دولار إلى 60 مليون دولار.
وقد أثار هذا الأمر ردود فعل عنيفة من جانب مجتمع الإنترنت والسلطات القانونية. فقد أفادت التقارير أن شركة المحاماة الأمريكية Burwick Law رفعت دعوى قضائية فيدرالية ضد هايلي ويلش وثلاثة أفراد آخرين وراء عملة HAWK meme الباهتة.
في وقت كتابة هذا التقرير، يتم تداول رمز HAWK عند 0.0006404 دولار، وهو انخفاض بنسبة 71% عن أعلى مستوى له على الإطلاق عند 0.0022413 دولار.
4. سجادة سحب عملة معدنية من شاربي سولانا
تم إطلاق Sharpei (SHAR)، وهي صورة كرتونية لكلب Shar Pei، في أكتوبر 2024. وبفضل الدفعة من المؤثرين في منصة التواصل الاجتماعي، والذين يشار إليهم أحيانًا باسم "قادة الرأي الرئيسيين" أو KOLs، ارتفعت قيمتها السوقية بسرعة إلى 54 مليون دولار.
تسرب عرض تقديمي للمشروع عندما وصل إلى ذروته، مدعيًا أن مطوريه ضموا "أكثر من 50 من المؤثرين الرئيسيين من الدرجة الأولى" وخططوا للتعاون مع البورصات والمشاريع الأخرى. تسرد الورقة العديد من المؤثرين الذين نفوا أي صلة بالجهود المبذولة.
وقد دحض المساهمان الرئيسيان في Bonk، Kadense وNom، تأكيد المجموعة المسربة بأن SHAR ستدخل في تحالف استراتيجي مع عملة الميم الشهيرة BONK بعد الوصول إلى قيمة سوقية تبلغ 100 مليون دولار. وفي الوقت نفسه، تورط أيضًا Joji، وهو مؤثر مستعار لديه أكثر من 200000 متابع. ينفي المؤثر هذا الاتهام، وينشر لقطة من اتصالات Telegram التي يُزعم أنها دحضت التعاون.
انخفضت قيمة SHAR من 54 مليون دولار إلى 35.5 مليون دولار خلال هذه الفترة. ولا بد أن المطلعين شعروا بالفزع من هذا الأمر، حيث انخفضت قيمة الرمز بنسبة 96.3% إلى قيمة سوقية تبلغ 1.3 مليون دولار في أقل من ثانيتين بعد عملية بيع ضخمة ومخطط لها جيدًا.
في وقت كتابة هذا التقرير، يتم تداول رمز SHAR عند حوالي 25% أقل من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 0.001314 دولار.
5. اختراق وسحب السجادة من GUNIT
قال مغني الراب 50 سنت، واسمه الحقيقي كيرتس جيمس جاكسون الثالث، إن موقعه الإلكتروني وحسابه على موقع X تعرضا للاختراق للإعلان عن عملة مشفرة مزيفة تسمى "GUNIT". واستخدم المتسللون قاعدة المعجبين الكبيرة به لزيادة قيمة العملة قبل أن تنخفض إلى 0.00016 دولار.
ورغم أن حجم التداول الحقيقي بلغ 19.4 مليون دولار، إلا أن جاكسون أخبر متابعيه على إنستغرام البالغ عددهم 32.8 مليون شخص عن الهجوم، وزعم أن المتسللين حققوا 300 مليون دولار في 30 دقيقة. وتم بيع GUNIT بكميات كبيرة من قبل العديد من المحافظ، حيث باعت أربعة حسابات أكثر من 100 ألف دولار لكل منها. وأوضح جاكسون أنه لا علاقة له بعملية الاحتيال في مجال العملات المشفرة.
في وقت كتابة هذا التقرير، يتم تداول رمز GUNIT عند 0.00002133 دولارًا أمريكيًا، وهو ما يسلط الضوء على انخفاض بنسبة 100% من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 0.05085 دولارًا أمريكيًا.
كيف تبقى آمنًا من عمليات سحب السجاد في العملات المشفرة؟
لتجنب الوقوع ضحية لعمليات السحب الكبيرة في العملات المشفرة، عليك اتخاذ عدة خطوات لحماية نفسك.
أولاً، تجنب تداول الرموز على البورصات اللامركزية ما لم يشارك المشروع الرسمي عنوان عقد الرمز على منصاته الاجتماعية. وحتى بعد ذلك، يجب عليك التحقق من سيولة المشروع ومعرفة ما إذا كانت بعض المحافظ لا تحتفظ بمعظم العرض، لأن هذا مؤشر واضح على أن المشروع يمكنه التخلص من رموزه عليك في أي وقت يريد.
بالإضافة إلى ذلك، إذا تم إدراج الرموز في البورصات المركزية، فتأكد من قراءة أساسياتها وأي تغييرات في إجمالي المعروض منها، حيث أن زيادة المعروض من الرموز يمكن أن يؤثر بشكل كبير على سعر الرمز.
بشكل عام، من المهم جدًا إجراء البحث الخاص بك لتجنب الانخراط في عملية السحب الكبرى التالية في عالم التشفير.
