🚀 Trade Smarter with Beirman Capital!
Join one of the most trusted Forex & CFD brokers. Get tight spreads, fast execution, and expert support.
أقرت منصة تداول البيتكوين Paxful بالذنب في ثلاث تهم جنائية يوم الثلاثاء، قائلة في المحكمة إنها ساعدت المجرمين على تحويل الأموال والتربح من أنشطة غير قانونية تشمل الدعارة والاحتيال والتهرب من العقوبات.
تُعدّ "المعلومات الجنائية" وثيقة اتهام رسمية تُستخدم عندما يتنازل المتهم عن حقه في المحاكمة أمام المحكمة ويوافق على الإقرار بالذنب. وفي هذه القضية، أقرت شركة باكسفول بانتهاك قانون السفر من خلال الترويج للدعارة غير القانونية عبر التجارة بين الولايات، وإدارة شركة لتحويل الأموال غير مرخصة، وعدم تطبيق برنامج مكافحة غسل الأموال، كما هو مطلوب بموجب قانون السرية المصرفية، وفقًا لما أعلنه فرع المنطقة الشرقية من ولاية كاليفورنيا التابع لوزارة العدل في بيان صحفي يوم الأربعاء.
أعلنت وزارة العدل الأمريكية أن شركة باكسفول حققت ملايين الدولارات بالتغاضي عن الجرائم التي تُرتكب على منصتها. ففي الفترة من 2015 إلى 2019، عالجت باكسفول معاملات بقيمة تقارب 3 مليارات دولار، وحصلت على أكثر من 29 مليون دولار كرسوم. كما ارتبطت الشركة بموقع باك بيج، وهو موقع إلكتروني للإعلانات المبوبة معروف بتجارة الجنس غير المشروعة. وذكر المحققون أن ما يقارب 17 مليون دولار من عملة البيتكوين حُوّلت من باكسفول إلى باك بيج وموقع مماثل، حيث ربحت باكسفول ما لا يقل عن 2.7 مليون دولار.
بدلاً من منع إساءة الاستخدام، قال المدعون إن شركة باكسفول روّجت بنشاط لغياب عمليات التحقق من الهوية وضوابط الامتثال لجذب المستخدمين الساعين إلى التهرب من الكشف. ولم تُبلغ الشركة عن أي نشاط مشبوه، وزوّرت سياسات الامتثال الخاصة بها، وسهّلت عمليات نقل الأموال من مناطق ذات مخاطر عالية، بما في ذلك إيران وكوريا الشمالية.
وقالت وزارة العدل إنه على الرغم من أن سلوك Paxful الإجرامي يستدعي غرامة قدرها 112.5 مليون دولار، إلا أن هذا الرقم انخفض إلى 4 ملايين دولار بعد أن قام المدعون بتقييم الوضع المالي الحالي للشركة.
وقال القائم بأعمال مساعد المدعي العام ماثيو آر. غاليوتي في بيان: "لقد استقطب المتهم عملاءه المجرمين من خلال الترويج لافتقاره إلى ضوابط مكافحة غسل الأموال وقراره المتعمد بعدم الكشف عن هوية عملائه".
ستصدر المحكمة حكمها على الشركة في فبراير 2026. كما أقرّ رئيس قسم التكنولوجيا السابق فيها، أرتور شاباك، العام الماضي بذنبه في انتهاكات مماثلة لقوانين مكافحة غسل الأموال. وكانت هذه القضية جزءًا من تحقيق مشترك بين وزارة العدل الأمريكية، وقسم التحقيقات الجنائية التابع لمصلحة الضرائب، وقسم التحقيقات الأمنية الداخلية، وشبكة مكافحة الجرائم المالية (FinCEN).
Beirman Capital – Your Gateway to Global Markets
Trade Forex, Commodities & Indices with confidence. Join traders worldwide who trust Beirman Capital.
