أصدرت هيئة مكافحة غسيل الأموال الأسترالية، AUSTRAC، سلسلة من التدابير لمقدمي أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة للحد من المحتالين الذين يستخدمون الأجهزة لاستهداف كبار السن.
قال الرئيس التنفيذي لـ AUSTRAC بريندان توماس في بيان يوم الاثنين إن AUSTRAC تفرض حدًا قدره 5000 دولار على إيداعات وسحوبات النقد المشفرة من أجهزة الصراف الآلي، مما يتطلب من المشغلين تعزيز التزامات العناية الواجبة تجاه العملاء، وإدراج تحذيرات من الاحتيال ومراقبة المعاملات.
يأتي هذا الرد عقب بيانات أظهرت استخدام أجهزة الصراف الآلي في عمليات احتيال ومعاملات متعلقة بالاحتيال، وأن المحتالين كانوا يستهدفون كبار السن. حصلت الهيئة التنظيمية على بيانات من تسعة مزودي أجهزة صراف آلي للعملات المشفرة، كشفت أن مستخدمي العملات المشفرة الذين تزيد أعمارهم عن 50 عامًا شكّلوا 72% من جميع المعاملات، وأن من تتراوح أعمارهم بين 60 و70 عامًا شكّلوا 29% منها.
وقال توماس: "إن الأمر يثير قلقًا كبيرًا أن يكون الأشخاص في هذه الفئة السكانية ممثلين بشكل مفرط كعملاء يستخدمون النقود لشراء العملات المشفرة، وكما تشير الأدلة، فإن عددًا كبيرًا من المستخدمين الذين تتراوح أعمارهم بين 60 و70 عامًا هم ضحايا لنشاط الاحتيال".
تمتلك أستراليا أكبر عدد من أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وهو عدد آخذ في الازدياد. وذكرت هيئة الاستخبارات والتحليل الأسترالية (AUSTRAC) أن البلاد لديها حوالي 1600 جهاز قيد الاستخدام، بزيادة عن 23 جهازًا فقط في عام 2019. وتُجرى حوالي 150 ألف معاملة سنويًا، ويتم تحويل 275 مليون دولار أمريكي باستخدام أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة لشراء بيتكوين في الغالب.
وأضاف البيان أن عملة USDT التابعة لشركة Tether والأثيريوم.
وقالت الهيئة التنظيمية أيضًا إنها رفضت تجديد تسجيل إمبراطوريات هارو لأنها وجدت أن أجهزة الصراف الآلي المشفرة الخاصة بها يمكن استغلالها.
حذرت Austrac أيضًا مقدمي أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة من ضرورة التسجيل لديها وإجراء فحوصات غسيل الأموال الصحيحة.
